证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-023
(资料图)
北京永信至诚科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 25,650,600
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,650,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,650,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,650,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 < 北 京 1,568, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
永信至诚科技 600 0
股份有限公司
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 < 北 京 1,568, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
永信至诚科技 600 0
股份有限公司
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股 1,568, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 600 0
事会办理公司
股权激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
次会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：王文肖、乔颖茜
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形
成的决议合法有效。
特此公告。
北京永信至诚科技股份有限公司董事会
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